Zwyczajne WZA w dniu 29 maja 2015 r.
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 29.05.2015 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.
Porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2014.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2014 r. i wypłacie dywidendy.
- Podjęcie uchwały o podziale kapitału z rozliczenia połączenia spółek ATM Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A.
- Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.
- Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.
