Data przekazania: 29.04.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2022
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
TREŚĆ
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2021 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2021.
12. Podjęcie uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na nową kadencję.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl.
- Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy
- Projekty uchwał na ZWZA
- Uzasadnienia uchwał na ZWZA
- Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
- Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
- Klauzula informacyjna dla kandydata na członka Rady Nadzorczej
- Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2021 roku
- Sprawozdania o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2021
- Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2021
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
Emil Dłużewski – Członek Zarządu